Steuerstragrecht

Geldwäsche: Verpflichtende Prävention und freiwilliges Handeln

Geldwäsche: Verpflichtende Prävention und freiwilliges Handeln - Ecovis Deutschland
Der Straftatbestand der Geldwäsche und die präventiven staatlichen Maßnahmen richten sich schon lange nicht mehr nur gegen das weltweit organisierte Verbrechen. Auch mittelständische Unternehmen können ohne bewusstes Mitwirken unter Umständen dazu missbraucht werden, illegal erwirtschaftetes Geld zu waschen. (mehr …)